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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 国家および部門のリスク評価は、組織のリスクベースのアプローチと内部リスク評価にどのように影響するべきでしょうか?

A) これらは主に規制当局を対象としており、組織のリスク評価に影響を与えるものではありません。
B) これらは最悪のシナリオを想定して設計されているため、高リスクのクライアントのみが参照する必要があります。
C) これらは、強化されたデューデリジェンス(EDD)手順を調整し、リソースを効果的に配分するために、組織のリスク評価に適切に参照および統合される必要があります。
D) これらは一般的な指針を提供するが、内部リスク要因の方が重要であるため、直接考慮する必要はない。

2. どの取引パターンがレイヤリング活動を示している可能性が最も高いですか？

A) 無関係な口座や管轄区域間での複数回の迅速な送金
B) 家賃の支払いに充てられる給与振込金
C) 予定されている保険金の支払い
D) 国内公共料金の支払い

3. 米国愛国者法のどの条項が資金の没収に関連し、域外適用を許可していますか?

A) 第319条(a)
B) 第319条(b)
C) 第314条(a)
D) 第314条(b)

4. 外国の管轄区域の法執行機関（LEA）が、金融機関（FI）の顧客1人について連絡を取りました。LEAは、当該顧客が一連の人身売買容疑で現在起訴を求められていると報告しました。
FI は何をすべきでしょうか? (2 つ選択してください)

A) クライアントのアクティビティを確認し、疑わしいアクティビティが存在するかどうかを判断し、それに応じて報告します。
B) 地元の地方自治体と規制当局に意識啓発の要請を伝える
C) 外国の管轄に直ちに従い、すべての顧客情報を引き渡す
D) 法執行機関に、身柄引き渡しのために政府に連絡する必要があることを通知する
E) 過度のリスクを避けるため、クライアントのアカウントを直ちに閉鎖してください。

5. 第一防衛線は次の責任を負います。

A) 顧客の継続的なスクリーニング。
B) 疑わしい活動および制裁の報告。
C) コンプライアンス制御の有効性を評価する。
D) 完全な顧客情報を収集します。

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