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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 透明性の低下によりマネーロンダリングのリスクが高まる企業構造は次のどれですか? (3 つ選択してください)

A) 厳格な秘密保持法が施行されている租税回避地に設立された民間投資会社
B) 租税回避地に設立された無記名株式を持つ会社
C) 地方自治体に名義株主と取締役がいる会社
D) タックスヘイブン管轄区域で活動していない民間企業
E) 外国の管轄区域に設立された有限責任会社

2. FATF型地域機関(FSRB)の役割は以下のとおりです。(3つ選択してください。)

A) FSRBの管轄外のメンバーに対するAML/CFTポリシーのギャップを特定し、対処する。
B) FSRB管轄区域内のメンバーが必要とするAM L/C FT技術支援を提供する。
C) FSRBの管轄外のメンバーから発信される類型を発行することにより、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処する。
D) FSRB管轄区域内の加盟国向けにFATF 40勧告を設定および修正する。
E) FSRB管轄区域内のメンバーに対して相互評価およびフォローアッププロセスを提供する。
F) FSRB管轄区域内のメンバーに対する技術支援を調整する

3. マネーロンダリングに対抗するために非政府組織 (NGO) が採用している一般的な戦略は次のどれですか?

A) マネーロンダリング業者を法廷で直接起訴する
B) マネーロンダリング対策を強化するために政府に財政支援を提供する
C) 金融情報機関（FIU）による疑わしい活動報告書（SAR）の分析を支援する
D) マネーロンダリングの問題とその結果についての意識を高める

4. 二国間で実行され、国境を越えた情報共有を規定する法的文書は、と呼ばれます。

A) 合意覚書。
B) 相互刑事援助条約。
C) 覚書。
D) 緊急情報の要求。
E) 理解の宣言。

5. 顧客確認 (KYC) プロセスの主要な構成要素は次のどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 富の源泉と資金源について尋ねる
B) クライアントの金融犯罪に対する意識を確認する
C) 情報の真実性を確認するために必要な文書の収集
D) 直系家族のリストの提供を求める

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