ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version) - CGSS Korean Exam Practice Test

A. 심사에서 제외될 위험이 낮은 당사자에 대한 제외 포함 B. 특정 관할권 데이터에 대해서만 목록이 검토되도록 보장하는 수동 프로세스 C. 일반적인 거짓 양성 반응을 억제하지 않도록 "좋은 사람" 목록을 포함하는 문제를 해결합니다. D. 최적 수준에서 임계값 설정을 줄여 더욱 생산적인 알림을 생성합니다. E. 데이터가 더 이상 위험과 관련이 없을 경우 지속적으로 참조 데이터를 검토하고 스크리닝에서 제거합니다.

A. 상대방을 검토합니다. B. 결제를 거부합니다. C. 특정 라이센스를 요구합니다. D. 적용 가능한 일반 라이센스 또는 면제 사항을 확인하세요.

A. 테스트 및 감사 B. 프로그램에 대한 고위 경영진의 헌신 C. 정치적으로 노출된 인물 식별 D. 훈련 E. 분산형 규정 준수 기능 F. 손실 방지

A. 위험 감수성. B. 정보기술 역량. C. 데이터 품질. D. 지리적 존재.

A. 귀금속 및 보석 B. 식품 및 농업 C. 전자제품 D. 항공우주 및 추진 E. 사치품

A. 이 법인은 제한된 것으로 간주되지 않으므로 계좌 개설을 승인합니다. B. 고객이 계좌를 개설할 수 있도록 소유권 비율을 변경하도록 요청합니다. C. 계좌 개설을 거부하거나 거절하고, 추가적인 사업 활동을 방지하기 위해 해당 기관의 이름을 내부 감시 목록에 추가합니다. D. 계좌 개설을 진행하기 위해 고위 경영진의 승인을 받습니다.

A. 고객과의 관계를 종료합니다. B. 경영진에게 고객에 대한 정보를 알립니다. C. 조직 개편이 이루어졌는지 확인하기 위해 충분한 실사를 수행합니다. D. 관련 당국에 사건을 보고하고 지시를 기다리세요.

A. CDD에 제품 및 서비스 포함 B. 고객 관계에 대한 세부 정보를 유지 관리하기 위해 CDD를 수행합니다. C. 일치 항목이 실제로 일치하는지 확인하기 위해 분석을 수행합니다. D. CDD에 규제 문서를 포함합니다.

A. 회원국에 유엔의 결정에 영향을 미치도록 촉구합니다. B. 단일 국가가 특정 단체나 국가 블록을 상대로 한 공격. C. 국제적 평화, 안보, 안정을 유지합니다. D. 자산을 동결하고, 위반자는 회원국 영토에 입국하는 것이 금지될 수 있습니다.

A. 송금을 확대하여 고려 및 처리를 요청합니다. B. 송금을 처리하고 규제 기관에 의심스러운 활동 보고서를 제출합니다. C. 해당 조항에 대한 제재 면제/면제 조항에 해당하므로 송금을 처리하세요. D. 송금을 거부하고 반환하며, 규정 준수를 위해 송금 은행에 반환 사실을 통지합니다.